Chiều 23/8, nguồn tin của phóng viên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỉ đồng.
Theo điều tra, đầu tháng 6/2025, lực lượng công an phát hiện một đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại xã Quảng Chính, Thanh Hóa) cầm đầu. Để che giấu hành vi phạm tội, Tùng lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, thuê nhiều đối tượng người Việt tham gia, tổ chức thành đường dây tinh vi với hàng trăm mắt xích trong và ngoài nước.
Nhóm này chủ yếu sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập các fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs rồi đăng quảng cáo “tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà”. Chiêu trò “xem video nhận lương cao, việc nhẹ nhàng” đã nhắm thẳng vào phụ nữ tại nhiều tỉnh thành, khiến không ít nạn nhân sập bẫy. Sau khi tạo lòng tin, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, phí giao dịch rồi chiếm đoạt toàn bộ. Từ năm 2023 đến nay, hàng nghìn người đã trở thành nạn nhân, tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính, nhóm tội phạm lập hoặc mua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên công ty “ma” và cá nhân trên khắp cả nước, thực hiện các giao dịch chuyển khoản lòng vòng, thậm chí móc nối với đối tượng ở nước ngoài để rửa tiền qua hoạt động mua bán hàng hóa.
Ngày 26/6/2025, lực lượng công an đồng loạt triển khai nhiều mũi trinh sát, bắt giữ thành công các đối tượng chủ chốt. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng, trong đó có Nguyễn Thanh Tùng về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, cùng nhiều đối tượng khác liên quan. Hiện chuyên án vẫn đang được mở rộng để truy bắt các mắt xích còn lại.
Việc triệt phá thành công đường dây này thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao – vốn ẩn mình trên không gian mạng nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đây cũng là lời cảnh báo đến người dân, nhất là những người tìm việc làm thêm online, cần tỉnh táo và cảnh giác trước các lời mời chào “việc nhẹ lương cao” để tránh trở thành nạn nhân.
Vụ án cho thấy tội phạm mạng ngày càng tinh vi, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và nhu cầu kiếm thêm thu nhập của nhiều người để trục lợi. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, chính người dân cũng cần trang bị kiến thức an toàn mạng, cẩn trọng với các hình thức “làm giàu nhanh” để tự bảo vệ mình trong môi trường số.
